Алексей Воронин. Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия. 2016

Активное использование информационных технологий в платежной сфере привело к появлению разнообразных специфических форм мошенничества, основанных на применении достижений современных ИТ. Мошенничество с банковскими картами, электронными деньгами и при обслуживании клиентов в системах дистанционного банковского обслуживания; способы борьбы с противоправными действиями злоумышленников; вопросы нормативного регулирования — эти и многие другие аспекты данной проблематики рассматриваются в бизнес-энциклопедии «Мошенничество в платежной сфере».Все материалы для книги подготовлены практикующими специалистами — экспертами в финансово-банковской сфере.Авторы: Леонид Лямин, Николай Пятиизбянцев, Антон Пухов, Павел Ревенков, Илья Сачков, Валерий Баулин, Дмитрий Волков, Максим Кузин, Ирина Лобанова. Редактор-составитель, руководитель проекта Алексей Воронин. Менеджер по рекламе Елена Балакшина.

<< | >>
Предисловие
Максим Кузин
Глава 1 Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и электронных денег 1.1. Практика мошенничества в системах ДБО
1.2. Российский рынок электронных денег
1.3. Портрет пользователя электронных денег, потребительское поведение
1.4. Схемы мошенничества, способы информирования пользователей и методы профилактики
1.4.1. Вредоносное ПО
1.4.2. Фишинг
1.4.3. Методы, рассчитанные на доверие пользователей
1.5. Распространенные виды мошенничества в сфере электронных денег
Глава 2 Электронные платежи: риск возможного использования для легализации преступных доходов
2.1. Общая модель отмывания денег
2.2. Электронные платежи
2.3. Использование систем электронных платежей для отмывания денег
2.4. Уроки Liberty Reserve
2.5. Выводы
Глава 3 Использование современных форм платежей для легализации преступных доходов и организация противодействия
3.1. Новые факторы риска для кредитных организаций и их клиентов в условиях применения технологий электронного банкинга
3.2. Организация финансовых преступлений с помощью технологий электронного банкинга и воздействие на удаленных клиентов кредитных организаций
3.3. Организация противодействия противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга
3.4. Особенности организации претензионной работы при применении технологий электронного банкинга
Глава 4 Мошенничество в сфере банковских платежных карт 4.1. Уголовно-правовые аспекты борьбы с противоправными деяниями в сфере банковских карт
4.2. Гражданско-правовые вопросы в случае несанкционированного использования платежных карт
4.3. Методы и инструменты оценки рисков на базе мониторинга карточных транзакций
4.3.1. Количественная оценка рисков
4.3.2. Оценка рисков, связанных с мошенничеством
4.3.3. Типы мошенничества
4.3.4. Расчет рисков для банка-эмитента
4.3.5. Системы мониторинга транзакций в платежной системе
4.3.6. Выводы
Глава 5 Процедуры минимизации рисков при работе с платежными картами
5.1. Операционные процедуры минимизации рисков в карточном подразделении 5.1.1. Хранение, перемещение и выдача заготовок и пластиковых карт
5.1.2. Процедуры проверки клиентов при оформлении кредитных карт
5.2. Клиентские процедуры минимизации рисков при использовании платежных карт
Глава 6 Исследование опыта и осведомленности населения по мошенничеству в сфере платежных карт 6.1. Методология исследования
6.2. Привычки пользования банковскими картами у населения РФ
6.3. Осведомленность и опыт столкновения с мошенничеством по банковским картам
6.4. Стратегии финансового поведения при пользовании банковскими картами и при столкновениях со случаями мошенничества
Глава 7 Безопасность банкоматов
7.1. Нормативные документы и рекомендации
7.2. Некоторые виды атак на банкоматы и средства защиты 7.2.1. Физические атаки
7.2.2. Интеллектуальные атаки
7.2.3. Атаки на держателей карт
7.2.4. Общие рекомендации для держателей карт по мерам безопасности
7.2.5. Особенности обслуживания карт в отдельных странах
7.2.6. О мерах безопасности при использовании банкоматов
7.2.7. Мероприятия по уменьшению банкоматных эмиссионных потерь
7.2.8. Мероприятия по уменьшению банкоматных эквайринговых потерь

Книги и учебники по дисциплине Финансы:

  1. Билл Фрэнкс. Революция в аналитике. Как в эпоху Big Data улучшить ваш бизнес с помощью операционной аналітики - 2016 год
  2. Константин Бакшт. Богатство и свобода. Как построить благосостояние своими руками - 2016 год
  3. Роман Аргашоков. Деньги есть всегда. Как правильно тратить деньги, чтобы хватало на все и даже больше - 2016 год
  4. Ким Кийосаки Роберт Тору Кийосаки. Освободитесь от плохих долгов - 2015 год
  5. Лана Каплан, Евгений Пятковский. Кредитный приговор. Но выход есть! - 2015 год
  6. Королев Алексей Геннадьевич. Антиналог. Настольная книга законопослушного неплательщика налогов - 2015 год
  7. Ким Кийосаки, Роберт Тору Кийосаки. Освободитесь от плохих долгов - 2015 год
  8. Роберт Кийосаки. Восемь финансовых заблуждений. Управление деньгами - 2015 год
  9. Наташа Закхайм. Тайна денег. Книга самой богатой ученицы - 2015 год
  10. Сергей Розвадовский. Деньги - 2015 год
  11. Евгений Кнутов. Кодекс денег - 2015 год
  12. Марат Оспанкулов. Денежная книга - 2015 год
  13. Марат Оспанкулов. Что "скрывают" богачи, или как разбогатеть бедняку в Казахстане - 2015 год
  14. Биггс Бартон. Дневник хеджера. Бартон Биггс о фондовом рынке - 2015 год
  15. Александр Белановский, Андрей Парабеллум. Делай деньги: от мечты к миллионам - 2015 год
  16. Джил Конрат. Гибкие продажи: как продавать в эпоху перемен - 2015 год
  17. Н. А. Толкачева, Т. И. Мельникова. Финансовый менеджмент. Учебное пособие - 2014 год
  18. Александр Евстегнеев. Библия личных финансов от личного ученика Р. Кийосаки в России - 2014 год
  19. Гарретт Саттон. Как освободиться от долгов - 2014 год
  20. Ким Кийосаки. Пора подниматься! - 2014 год